لجنة التحاليل المالية | الصباح نيوز | Assabah News
Jul.
10
2020

تابعونا على

لجنة التحاليل المالية

لجنة التحاليل المالية: نتطلع إلى أن يكون قرار مجموعة "غافي" إيجابيا لفائدة تونس

الخميس 19 سبتمبر 2019 11:05

أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بيانا كشفت فيه فحوى زيارة المجموعة المشتركة لافريقيا والشرق الاوسط التابعة لمجموعة العمل المالي "غافي" لتونس يومي 16 و17 سبتمبر الجاري.
وقد أشارت اللجنة في بيانها إلى أن الفريق سيعدّ تقريرا نهائيا بهدف عرضه على فريق المراجعة للتنعاون الدولي للتداول بشأنه وإحالة نتائجه على الاجتماع العام المقبل لمجموعة العمل الدولي الذي سينعقد بباريس في أكتوبر القادم.

نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: لابدّ من منح الإستقلالية الكاملة للجنة التحاليل المالية

الاثنين 19 فيفري 2018 11:34

قال نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي خلال استضافته اليوم الإثنين 19 فيفري 2018، في برنامج اكسبراسو باذاعة «اكسبراس» إن تصنيف تونس في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب سيكون له تاثير سلبي على البلاد التونسية عموما و الإقتصاد الوطني بصفة خاصة .

كاتب عام لجنة التحاليل المالية: قمنا بتجميد أكثر من 100 مليون دينار بعد الثورة

الاثنين 12 فيفري 2018 09:03

قال كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة إن اللجنة انطلقت في عملها فعليا بعد الثورة وقد قامت بتجميد أكثر من 100 مليون دينار في حسابات بنكية لأفراد وشركات تمّ إقرارها بموجب فتح تحقيق من قبل وكيل الجمهورية .