مساع لتشكيل هيئة أوروبية لمكافحة غسيل الأموال - الصباح نيوز | Assabah News
May.
27
2020

تابعونا على

مساع لتشكيل هيئة أوروبية لمكافحة غسيل الأموال

السبت 9 نوفمبر 2019 13:10
نسخة للطباعة

تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة، تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسيل الأموال في المؤسسات المالية، وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.

وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك، أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى "رقابة مركزية" لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.

وتأتي الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسيل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص، كما تورطت بنوك كبيرة في دول البلطيق وشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليوروهات من أموال روسية قذرة، عبر فرع لبنك "دانسكي" في إستونيا في عمليات وصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.

وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال. (وكالات)

 

في نفس القسم

2020/5/26 18:07
تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عتبة الـ100 ألف، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من مليون و700 ألف، حسب إحصائية موقعWorldometers. وبحسب الموقع، فقد بلغ عد المصابين في الولايات المتحدة مليون و713 ألفا بعد تسجيل 6774 إصابة اليوم، فيما بلغ...
2020/5/26 15:16
قال لوكا زايا حاكم منطقة فينيتو الإيطالية إن مهرجان البندقية السينمائي سيقام في موعده المقرر في أوائل سبتمبر مع انحسار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد. ومهرجان البندقية السينمائي الذي تنظمه شركة بينالي دي فينيسيا هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم. وكان قد أعلن في جانفي...
2020/5/26 13:20
أعلنت سكاي نيوز عربية في خبر عاجل ان الحكومة الإسبانية اعلنت الحداد 10 أيام على ضحايا كورونا .
2020/5/26 13:19
في حين أن الأنشطة التي تبدو عادية، بما في ذلك الحصول على قصة شعر وتناول الطعام في مطعمك المفضل، تمثل مخاطر عالية للإصابة بـ"كوفيد-19"، يبدو أن السباحة أثناء الجائحة آمن نسبيا. ويشير الخبراء إلى أن الفيروس لا يعيش في مياه حوض السباحة، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية...
2020/5/26 10:50
اجتاحت أسراب شاسعة من الجراد ما لا يقل عن 5 ولايات في الهند، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ بينما تتصارع البلاد مع شرور جائحة كورونا وأضرار ما بعد إعصار خارق. وتهدد أسراب كبيرة من الجراد الآن إمدادات الغذاء في ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، الهند. ووصل الجراد يوم...