مساع لتشكيل هيئة أوروبية لمكافحة غسيل الأموال - الصباح نيوز | Assabah News
Nov.
16
2019

تابعونا على

مساع لتشكيل هيئة أوروبية لمكافحة غسيل الأموال

السبت 9 نوفمبر 2019 13:10
نسخة للطباعة

تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة، تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسيل الأموال في المؤسسات المالية، وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.

وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك، أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى "رقابة مركزية" لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.

وتأتي الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسيل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص، كما تورطت بنوك كبيرة في دول البلطيق وشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليوروهات من أموال روسية قذرة، عبر فرع لبنك "دانسكي" في إستونيا في عمليات وصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة.

وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال. (وكالات)

 

في نفس القسم

2019/11/16 17:00
اندلعت مواجهات عنيفة في العاصمة الفرنسية، السبت، بين أصحاب السترات الصفر ورجال الأمن بمناطق مختلفة من باريس، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحركة الاحتجاجية. وحاول مجموعة من المتظاهرين، دخول مركز تجاري بالقوة في ساحة إيطاليا، مما جعل رجال الأمن يتدخلون لمنعهم باستعمال القنابل...
2019/11/16 08:13
رحلت تركيا، يوم الجمعة، اثنين آخرين من تنظيم "داعش" على متن طائرة متجهة من مطار إسطنبول إلى فرانكفورت بألمانيا . والشخصان المرحلان هما امرأتان ألمانيتان تم اعتقالهما من قبل قوات الأمن التركية. وبذلك يرتفع إجمالي عدد أعضاء "داعش" الذين تم تسليمهم إلى ألمانيا إلى تسعة أشخاص منذ...
2019/11/15 21:23
إنجاز جديد سجله سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بعدما حصد اللقب السادس في تاريخه ببطولة العالم للفورمولا وان، وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن هاميلتون فاز بـ 10 سباقات ليحسم اللقب في ظل تراجع كبير لفريق فيراري وموناكو. وأفاد التقرير أن هذا اللقب هو الثالث على التوالي للسائق...
2019/11/15 11:53
اكتشفت ناسا أن رواد الفضاء سيواجهون مشكلات كبيرة في تدفق الدم في أجسادهم، خلال رحلاتهم الطويلة المستقبلية إلى المريخ.  
ويشير تقرير وكالة الفضاء الأمريكية الجديد، الذي صدر الأربعاء 13 نوفمبر، إلى أن رحلات الفضاء يمكن أن توقف تدفق الدم في الأجزاء العلوية من أجساد رواد الفضاء،...
2019/11/15 09:40
أصيب شخصان من جراء زلزال قوي ضرب شرقي إندونيسيا، في وقت متأخر الخميس، وألحق أضرارا ببعض المنازل والكنائس.وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا، الجمعة، إن ما لا يقل عن شخصين أصيبا، بينما تعرضت بعض الكنائس والمنازل لأضرار من جراء ضرب زلزال قوي شرقي البلاد.وأضافت أن...