لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب - الصباح نيوز | Assabah News
Nov.
20
2018

تابعونا على

لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

الجمعة 13 جويلية 2018 21:54
نسخة للطباعة

أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الجمعة، ان المجموعة المشتركة لافريقيا والشرق الاوسط التابعة لمجموعة العمل المالي "غافي" توصلت الى أن تونس "عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطة العمل المتعلقة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب"، وانها على مسار صحيح لتنفيذها في الاجال المحددة لها في جانفي 2019 وحتي قبل ذلك الموعد".

واضافت في بيان اصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التعاون الدولي التابع "للغافي" نهاية شهر جوان الماضي، ان تنفيذ تونس لهذه الخطة سيؤهلها للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة "الغافي" غير ان ذلك يتطلب حسب مجموعة العمل المالي "الغافي" استكمال بعض الخطوات المطلوبة.

وقد كان الاجتماع مناسبة تم خلال عرض التقدم الذي احرزته تونس في تنفيذ خطة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالارجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية التونسية في اعتماد دليل اجراءات خاص بالرقابة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فضلا عن اصدار الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

كما اصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لفائدة الخبراء المحاسبين والمحامين وعدول اإلشهاد والوكالء العقاريين وتجار المصوغ ومديري نوادي القمار.

ودعت مجموعة العمل المالي "الغافي" في اجتماعها ليوم 27 جوان 2018 بباريس، تونس الى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال واصدار النصوص الترتيبية لمهنة المحاماة ومواصلة إبراز فعالية في معالجة التصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النظام المعلوماتي للجنة التونسية للتحاليل المالية .

ويتعين على تونس اثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتجميد اموال الارهابيين ونشر القائمة الوطنية للارهاب تطبيقا لقراري مجلس الامن عدد 1267 و 1373

ولايزال امام تونس مواصلة مراقبة قطاع الجمعيات ومّد الفريق بالمستجدات في هذا الشأن و إرساء منظومة فعالة لتطبيق العقوبات المالية المتعلقة بمنع تمويل أسلحة الدمار الشامل تعصير منظومة السجل التجاري بإصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي أعّدته الحكومة وأحالته على مجلس نواب الشعب لمناقشته والتصويت عليه.

(وات)

في نفس القسم

2018/11/20 12:57
اثر زيارته لتونس ، أدى رجل الأعمال و المستثمر المصري نجيب ساويرس أمس زيارة لمقر حركة نداء تونس ، التقى خلالها بكل من  حافظ قائد السبسي رئيس الهيئة السياسية و رضا بلحاج المنسق العام ، و سفيان طوبال رئيس الكتلة النيابية و أنس الحطاب الناطقة الرسمية للحزب.
2018/11/20 12:54
أحيت مختلف مدن ولاية توزر ذكرى مولد النبي الاكرم هذه السنة بعادات ضاربة في القدم توارثها الأهالي جيلا بعد جيل، فبالإضافة للمواكب المقامة في المساجد والجوامع لمدح الرسول، تنطلق كافة المساجد منذ الأول من شهر ربيع الأول في مسامرات ومدائح وأذكار يومية الى غاية يوم 12 ربيع الأول يوم...
2018/11/20 12:50
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، عاشت مدينة أريانة، أمس الاثنين، أجواء روحانية مميّزة، من خلال احتضان مقام سيدي عمار وسط المدينة فعاليات الدورة الاولى لـ"احتفالية المولد النبوي الشريف" الذي ينتظم يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، ببادرة من بلدية أريانة وبالتعاون مع الجمعية الثقافية...
2018/11/20 12:44
قال نور الدين الطبوبي منذ قليل على موجات الاذاعة الوطنية ان جلسة تفاوضية جمعته برئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم، لمحاولة ايجاد الحلول حول الزيادة في اجور الوظيفة العمومية . واعلن الطبوبي انه لم يتم التوصل الى حل لان القرار لم يعد وطنيا وقدرنا ان ننتظر الضوء الاخضر من وراء...
2018/11/20 12:38
تشرع النقابة الموحدة للديوانية بمكتب مدنين في تنفيذ تحركات احتجاجية، حيث سيحمل الأعوان يوم غد الأربعاء الشارة الحمراء، كما سينفذون وقفة احتجاجية في اليوم الموالي في راس جدير.   و قال كاتب عام المكتب الجهوي للنقابة الموحدة لأعوام الديوانة بمدنين، فتحي العشي في تصريح اليوم لاذاعة...