لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب - الصباح نيوز | Assabah News
Jul.
16
2018

تابعونا على

لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

الجمعة 13 جويلية 2018 21:54
نسخة للطباعة

أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الجمعة، ان المجموعة المشتركة لافريقيا والشرق الاوسط التابعة لمجموعة العمل المالي "غافي" توصلت الى أن تونس "عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطة العمل المتعلقة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب"، وانها على مسار صحيح لتنفيذها في الاجال المحددة لها في جانفي 2019 وحتي قبل ذلك الموعد".

واضافت في بيان اصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التعاون الدولي التابع "للغافي" نهاية شهر جوان الماضي، ان تنفيذ تونس لهذه الخطة سيؤهلها للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة "الغافي" غير ان ذلك يتطلب حسب مجموعة العمل المالي "الغافي" استكمال بعض الخطوات المطلوبة.

وقد كان الاجتماع مناسبة تم خلال عرض التقدم الذي احرزته تونس في تنفيذ خطة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالارجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية التونسية في اعتماد دليل اجراءات خاص بالرقابة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فضلا عن اصدار الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

كما اصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لفائدة الخبراء المحاسبين والمحامين وعدول اإلشهاد والوكالء العقاريين وتجار المصوغ ومديري نوادي القمار.

ودعت مجموعة العمل المالي "الغافي" في اجتماعها ليوم 27 جوان 2018 بباريس، تونس الى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال واصدار النصوص الترتيبية لمهنة المحاماة ومواصلة إبراز فعالية في معالجة التصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النظام المعلوماتي للجنة التونسية للتحاليل المالية .

ويتعين على تونس اثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتجميد اموال الارهابيين ونشر القائمة الوطنية للارهاب تطبيقا لقراري مجلس الامن عدد 1267 و 1373

ولايزال امام تونس مواصلة مراقبة قطاع الجمعيات ومّد الفريق بالمستجدات في هذا الشأن و إرساء منظومة فعالة لتطبيق العقوبات المالية المتعلقة بمنع تمويل أسلحة الدمار الشامل تعصير منظومة السجل التجاري بإصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي أعّدته الحكومة وأحالته على مجلس نواب الشعب لمناقشته والتصويت عليه.

(وات)

في نفس القسم

2018/7/15 22:54
كشف حوار الذي اجرته اليوم قناة نسمة مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن شكوك حول "فضيحة تلاعب" بفحوى ما جاء في الحوار الأصلي خاصة بعد ان اتخذت كل من اذاعة "موزاييك اف ام" وقناة الحوار التونسي قرار الامتناع عن بثه لعدم تحصلها على النسخة الاصلية من تسجيل الحوار ما يطرح التساؤل...
2018/7/15 22:49
أعلن حافظ معمر الناطق السابق باسم معبر رأس جدير الحدودي، إعادة فتح المعبر من الجانب الليبى؛ بناءً على تعليمات وزير الداخلية. وجاء قرار وزارة الداخلية الليبية، في أعقاب عقبات واجهت المسافرين الليبيين إلى الجانب التونسي الذين تعرضوا لمضايقات من قبل معتصمين تونسيين في منطقة بنقردان...
2018/7/15 21:59
 قال، اليوم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي انه "كان من الأجدر تأجيل إقالة وزير الداخلية لطفي براهم لأجل المصلحة العامة "، مُضيفا: "تنحية لطفي براهم بتلك الكيفية باغتتني''. وفيما يتعلق بالتغييرات الأخيرة التي قامت بها وزارة الداخلية بعد إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم،...
2018/7/15 21:41
أفادت قناة الحوار التونسي أنها قررت عدم بث الحوار مع رئيس الجمهورية مثلما كان مبرمجا، ويأتي ذلك على خطى إذاعة "موزاييك اف ام" التي بدورها رفضت بث الحوار. وفي ما يلي نص البيان الذي نشرته "الحوار التونسي" على صفحتها الرسمية: تود قناة الحوار التونسي ان توضح للراي العام اسباب قرارها...
2018/7/15 21:32
 أصدرت إذاعة "موزاييك اف ام" بيانا حول أسباب الامتناع عن بث الحوار مع رئيس الجمهورية وفي ما يلي فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "تعتذر إذاعة موزابيك لمستمعيها عن عدم بث الحوار الذي أجري مع رئيس الجمهورية بالاشتراك بين موزاييك وقناة نسمة بسبب عدم تمكنها من الحصول...