لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب - الصباح نيوز | Assabah News
Sep.
22
2018

تابعونا على

لجنة التحاليل المالية: تونس على المسار الصحيح في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

الجمعة 13 جويلية 2018 21:54
نسخة للطباعة

أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الجمعة، ان المجموعة المشتركة لافريقيا والشرق الاوسط التابعة لمجموعة العمل المالي "غافي" توصلت الى أن تونس "عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطة العمل المتعلقة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب"، وانها على مسار صحيح لتنفيذها في الاجال المحددة لها في جانفي 2019 وحتي قبل ذلك الموعد".

واضافت في بيان اصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التعاون الدولي التابع "للغافي" نهاية شهر جوان الماضي، ان تنفيذ تونس لهذه الخطة سيؤهلها للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة "الغافي" غير ان ذلك يتطلب حسب مجموعة العمل المالي "الغافي" استكمال بعض الخطوات المطلوبة.

وقد كان الاجتماع مناسبة تم خلال عرض التقدم الذي احرزته تونس في تنفيذ خطة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالارجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية التونسية في اعتماد دليل اجراءات خاص بالرقابة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فضلا عن اصدار الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

كما اصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لفائدة الخبراء المحاسبين والمحامين وعدول اإلشهاد والوكالء العقاريين وتجار المصوغ ومديري نوادي القمار.

ودعت مجموعة العمل المالي "الغافي" في اجتماعها ليوم 27 جوان 2018 بباريس، تونس الى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال والمهن غير المالية المحددة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال واصدار النصوص الترتيبية لمهنة المحاماة ومواصلة إبراز فعالية في معالجة التصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النظام المعلوماتي للجنة التونسية للتحاليل المالية .

ويتعين على تونس اثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتجميد اموال الارهابيين ونشر القائمة الوطنية للارهاب تطبيقا لقراري مجلس الامن عدد 1267 و 1373

ولايزال امام تونس مواصلة مراقبة قطاع الجمعيات ومّد الفريق بالمستجدات في هذا الشأن و إرساء منظومة فعالة لتطبيق العقوبات المالية المتعلقة بمنع تمويل أسلحة الدمار الشامل تعصير منظومة السجل التجاري بإصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي أعّدته الحكومة وأحالته على مجلس نواب الشعب لمناقشته والتصويت عليه.

(وات)

في نفس القسم

2018/9/22 17:57
طالب المجلس الجهوي الموسع لنداء تونس بالمنستير اليوم خلال اجتماعه بضرورة ابعاد رئيس الهيئة التنفيذية للحزب حافظ قائد السبسي ورئيس كتلة الحزب بمجلس نواب الشعب سفيان طوبال وذلك لفشلهم في اداء مهامه وفق ما اوردته قناة "التاسعة".   كما حمل المجلس الجهوي الذي ترأسه انيس غديرة، المدير...
2018/9/22 17:47
أكدت الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة، السبت، تعطّل حركة سير القطارات على الخط 05 الرابط بين تونس وسوسة وصفاقس وقابس وذلك على مستوى برج السدرية وبئر بورقبة وكذلك على الخط 10 بين بئر بورقبة ونابل بسبب إرتفاع منسوب مياه الأمطار. وأبرزت الشركة، في بلاغ لها، أن حركة السير...
2018/9/22 17:28
أكدت جمعية القضاة التونسيين، أنها لن تشارك في المؤتمر التأسيسي لاتحاد القضاة العرب، المنعقد اليوم السبت في تونس، وأنها "غير ملزمة بمخرجات هذا المؤتمر وستظل متابعة لتطورات المسألة". وأفادت الجمعية في بيان أصدرته اليوم، بأنها تلقت عرضا للمشاركة في المؤتمر التأسيسي لهذا الاتحاد،...
2018/9/22 17:24
تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية وفرق مصالح الجودة بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس بالتعاون مع المصالح الأمنية بالجهة، خلال عملية مراقبة مشتركة، من حجز 9000 بيضة لم يستظهر صاحبها بفواتير شراء و 1 طن من مادة الهريسة غير مطابقة لتراتيب الجاري بها العمل، حسب ما ذكره اليوم المدير...
2018/9/22 17:16
أصدرت  أمس النّيابة العموميّة  بالمحكمة الابتدائيّة بالمنستير بطاقتي  إيداع بالسّجن في حق زوج  وصهره، فالأول من أجل تهمة إساءة معاملة زوجته وتعنيفها وقد أحيل على المجلس الجناحي طبقا لقانون العنف ضد المرأة والثاني من أجل الإعتداء بالعنف المجرّد على الزوج. تفيد الأبحاث في القضية...