عماد بن حليمة يكشف لـ"الصباح نيوز": هذه تفاصيل قضية تبييض الأموال المتهم فيها موكلي ياسين الشنوفي - الصباح نيوز | Assabah News
Jun.
20
2018

تابعونا على

عماد بن حليمة يكشف لـ"الصباح نيوز": هذه تفاصيل قضية تبييض الأموال المتهم فيها موكلي ياسين الشنوفي

الخميس 12 أكتوبر 2017 15:00
نسخة للطباعة

يقبع رجل الأعمال ياسين الشنوفي ​بسجن المرناقية بعد أن اصدر ضده أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في قضية تتعلق بتهمة تبييض الأموال.

وحول تفاصيلها   أوضح محاميه عماد بن حليمة في تصريح لـ"الصباح نيوز". أن القضية كانت على خلفية اتهام موكله بتحقيق مكاسب متاتية من جرائم ارتكبها ثم قام بتبييض أمواله المتاتية من تلك الجرائم واقتنى  شققا وبعث شركة لتربية الأسماك رغم أن تلك الشقق تابعة لوالدته وأيضا شركة الأسماك.

وأضاف بن حليمة  أنه تم اعتبار ان المكاسب التي حققها موكله  لا تتماشى وصفته لما كان مو​ظفا بالديوانة. مضيفا انه سبق وأن تم فتح بحث تحقيقي   منذ 2014  ضد منوبه في القطب القضائي المالي على معنى الفصل 96 حيث اتهم موكله بانه استغل وظيفته في الديوانة لتحقيق مكاسب  ولا تزال القضية  منشورة امام التحقيق ​بالقطب القضائي المالي. ثم تلتها قضية أخرى  تتعلق بتبييض الأموال وهي القضية الموقوف فيها.

واشار أن القضية الأولى المنشورة أمام القطب المالي منذ 2014 ضد منوبه هي تتمة للقضية الثانية المتعلقة بتهمة تبييض الأموال.

واكد ان  ما تردد من أن منوبه لديه  أموالا تقدر بالمليارات  في دولة​الإمرات لا أساس له من الصحة.

صباح

في نفس القسم

2018/6/20 22:08
استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم. وتطرقت المحادثة الى الوضع الاقتصادي والاجراءات التي من شأنها ان تدعم حركية النمو الاقتصادي ونجاعة القطاع البنكي والمالي في تمويل الاقتصاد والتشجيع على...
2018/6/20 22:02
ستكون حالة الطقس،  يوم الخميس  21 جوان 2018، على النحو التالي حسب ما ورد في موقع المعهد الوطني للرصد الجوي: - ضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة تتكاثف تدريجيا بالشمال والوسط ومحليا الجنوب الغربي مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية بعد الظهر. - الريح القطاع الشرقي : ضعيفة فمعتدلة من...
2018/6/20 21:51
أعلن  ، نجيب القطاري، الاربعاء، ان دائرة المحاسبات ستنشر خلال السنة الجارية تقريرا يبرز اسباب الإنخرام المالي الحاصل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. واضاف القطاري، خلال افتتاح اشغال المؤتمر الإقليمي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمنطقة الجوار الأوروبي، أن التقرير...